На данном сайте собрана информация из разных источников о деятельности форекс-деятеля и мошенника Руслана Николаева.
Руслан Андреевич Николаев, 1979 года рождения, уроженец Молдавии, из неблагополучной семьи, во второй половине двухтысячных годов, пытаясь заработать на жизнь и одержимый идеей разбогатеть и вырваться из грязи, начал торговать на форекс. На форумах можно найти его старые посты под ником Ruslion или Ruslion2005, где он предлагает свои услуги трейдера, ищет инвесторов и пробует собирать деньги для коллективной покупки доходных советников для торговли на форекс. При этом используется красивая легенда о том, что он является победителем конкурса трейдеров.
В 2011 году благодаря этой деятельности у него появляются деньги, на которые он решает открыть своего брокера под названием RVDMarkets. Компания регистрируется в океанских оффшорах -там где практически отсутствует финансовое регулирование и откуда в случае проблем шансы клиента получить от компании деньги ничтожно малы
Состав "холдинга":
- Investment group limited (Кайманы - на нее видимо лицензия на МТ4)
- Markets limited (BVI - на нее оформляли договора и получались средства)
- Capital holdings limited
- ООО РВД МАРКЕТС (Россия)
- РВД МАРКЕТС (Украина)
- RVD Markets Limited
К мошенничеству и скаму готовились практически сразу, используя различные юрисдикции и запутанную систему финансовых неточностей прикрываясь оффшорами.
"Брокер" начинает работать и активно рекламируется на форумах, для чего нанимается отряд заказных писак.
Через некоторое время он становится популярным благодаря низким спредам и торговым условиям слишком хорошим, чтобы не увидеть подвоха. В течении четырёх лет готовится афера. В какой-то момент Николаев почусвтвовал себя настолько крутым, что стал даже спонсировать выступления спортсменов
За это время на площадку приходит немало хороших управляющих, привлекая инвесторов, благодаря чему объем средств клиентов на счетах RVDMarkets, подконтрольных её основателю Руслану Николаеву, в 2015 году увеличивается до 5 миллионов долларов. Этому также способствуют проблемы в компании Форекс тренд, клиенты которой переносят свои оставшиеся средства в RVDMarkets, чтобы отбить потери.
В январе 2015 года, почувствовав, что глобальная финансовая ситуация меняется не в лучшую для него сторону, а при этом заработок с агентской комиссии не удовлетворяет его возросших аппетитов, Руслан Николаев без какого-либо объявления , тихо перестаёт работать с поставщиками ликвидности (возможно заявления о работе с ними ранее были также блефом) и окончательно прекращает выводить сделки клиентов на межбанк, превратив компанию в классическую финансовую пирамиду. Понимая, что такой способ работы является заведомо нечестным и мошенническим, вводя в заблуждение клиентов, продолжая называться "брокером", прекрасно зная, что крах пирамиды неизбежен, Руслан Николаев ещё агрессивнее начинает собирать деньги, введя беспрецедентные акции для тех, кто пополняет личный кабинет. За готовность не выводить деньги в течении года, он обещает 20% прибавки к депозиту в долларах без всяких условий по торговле.
В конце мая 2015 года по интернету начали понемногу распространяться подозрения в адрес RVDmarkets. Руслан понимает, что пришёл момент делать ноги. Пока не начался массовый вывод средств и из искры не разгорелось пламя, он принимает решение нанести упреждающий удар. 20 июня 2015 года внезапно вместо работающего сайта появляется такое объявление:
Cпустя несколько дней для того, чтобы приглушить деятельность клиентов по срочному возврату средств и привлечению правоохранительных органов, Руслан Николаев включает форум. Кроме того, под видом представителя компании, а в переписке по электронной почте представляясь "менеджером по банкротству", он начинает общаться на независимых форекс-форумах, где всячески заверяет одураченных клиентов в искренности намерений компании по возврату оставшихся средств клиентам.
Через пару недель, чтобы пустить пыль в глаза, некоторым единичным клиентам компании, чьи депозиты не превышали две-три сотни долларов, производятся возвраты средств.
Эти несколько шагов дают клиентам иллюзию искренних намерений Руслана Николаева.
"Представитель компании" на форумах сам призывает всех клиентов писать заявления на возврат средств в банк (чарджбек), так как средства заморожены, компания RVDMarkets якобы находится в процедуре банкротства и не может выплатить средств самостоятельно без заявления клиента. При этом даже не скрывая, что деньги вывели заблаговременно. Этот вывод подкрепляет тот, факт, что на кошельке вебмани, который использовался для пополнения личных кабинетов пользователями, открытом ,кстати, на левого человека, в момент скама оказалось лишь 500 долларов- остальное было выведено
Такой развод продолжался 2 месяца.
Но вот вскоре клиентам постепенно начали приходить отказы из банков с ответом из RVDMarkets с юридически необоснованной отпиской, что "компания считает свои обязательства перед клиентом исполненными", на основании чего возвращать средства клиентам у неё нет причин. У тех клиентов, кто было получил возвраты "по недоразумению", деньги в течении следующего дня списались обратно в пользу RVDMarkets якобы из-за ошибки. Представитель компании перестал появляться на форуме и отвечать на претензии клиентов.
Но для того, чтобы поддерживать надежду и осаждать излишнее рвение клиентов, на сайте rvdmarkets.com появилась новая лапша:
В действительности, по данным, полученным у регулятора Британских виргинских островов, RVDmarkets банкротства НЕ инициировала, а это значит, что несколько месяцев Руслан Николаев сознательно врал своим бывшим клиентам о банкротстве, вовсе не собираясь раздавать им оставшиеся средства. Многие продолжали верить, что возврат денег по чарджбеку возможен, как это обещал "представитель RVDMarkets". В действительности мошеннику Руслану Николаеву было необходимо выиграть время, чтобы максимально отсрочить судебные претензии клиентов: по истечении определённого времени счета будут разморожены и все деньги клиентов можно будет забрать себе, после чего их больше никто никогда не увидит.
Сайт rvdmarkets.com с "добрым" объявлением о скором возврате средств, перестал работать 3 ноября 2015- до этой даты был оплачен хостинг.
В настоящее время преступник Руслан Николаев, укравший около 5 миллионов долларов у клиентов его компании RVDMarkets , по одним сведениям, живёт в Молдавии, а также бывает в Лондоне, по другим- скрывается на Кипре и работает над созданием нового форекс-проекта, надеясь уйти безнаказанным с чужими деньгами, после чего возможно начать новую жизнь на 5 миллионов долларов.
Руслан Андреевич Николаев, 1979 года рождения, уроженец Молдавии, из неблагополучной семьи, во второй половине двухтысячных годов, пытаясь заработать на жизнь и одержимый идеей разбогатеть и вырваться из грязи, начал торговать на форекс. На форумах можно найти его старые посты под ником Ruslion или Ruslion2005, где он предлагает свои услуги трейдера, ищет инвесторов и пробует собирать деньги для коллективной покупки доходных советников для торговли на форекс. При этом используется красивая легенда о том, что он является победителем конкурса трейдеров.
В 2011 году благодаря этой деятельности у него появляются деньги, на которые он решает открыть своего брокера под названием RVDMarkets. Компания регистрируется в океанских оффшорах -там где практически отсутствует финансовое регулирование и откуда в случае проблем шансы клиента получить от компании деньги ничтожно малы
Состав "холдинга":
- Investment group limited (Кайманы - на нее видимо лицензия на МТ4)
- Markets limited (BVI - на нее оформляли договора и получались средства)
- Capital holdings limited
- ООО РВД МАРКЕТС (Россия)
- РВД МАРКЕТС (Украина)
- RVD Markets Limited
К мошенничеству и скаму готовились практически сразу, используя различные юрисдикции и запутанную систему финансовых неточностей прикрываясь оффшорами.
За это время на площадку приходит немало хороших управляющих, привлекая инвесторов, благодаря чему объем средств клиентов на счетах RVDMarkets, подконтрольных её основателю Руслану Николаеву, в 2015 году увеличивается до 5 миллионов долларов. Этому также способствуют проблемы в компании Форекс тренд, клиенты которой переносят свои оставшиеся средства в RVDMarkets, чтобы отбить потери.
В январе 2015 года, почувствовав, что глобальная финансовая ситуация меняется не в лучшую для него сторону, а при этом заработок с агентской комиссии не удовлетворяет его возросших аппетитов, Руслан Николаев без какого-либо объявления , тихо перестаёт работать с поставщиками ликвидности (возможно заявления о работе с ними ранее были также блефом) и окончательно прекращает выводить сделки клиентов на межбанк, превратив компанию в классическую финансовую пирамиду. Понимая, что такой способ работы является заведомо нечестным и мошенническим, вводя в заблуждение клиентов, продолжая называться "брокером", прекрасно зная, что крах пирамиды неизбежен, Руслан Николаев ещё агрессивнее начинает собирать деньги, введя беспрецедентные акции для тех, кто пополняет личный кабинет. За готовность не выводить деньги в течении года, он обещает 20% прибавки к депозиту в долларах без всяких условий по торговле.
В конце мая 2015 года по интернету начали понемногу распространяться подозрения в адрес RVDmarkets. Руслан понимает, что пришёл момент делать ноги. Пока не начался массовый вывод средств и из искры не разгорелось пламя, он принимает решение нанести упреждающий удар. 20 июня 2015 года внезапно вместо работающего сайта появляется такое объявление:
Cпустя несколько дней для того, чтобы приглушить деятельность клиентов по срочному возврату средств и привлечению правоохранительных органов, Руслан Николаев включает форум. Кроме того, под видом представителя компании, а в переписке по электронной почте представляясь "менеджером по банкротству", он начинает общаться на независимых форекс-форумах, где всячески заверяет одураченных клиентов в искренности намерений компании по возврату оставшихся средств клиентам.
Через пару недель, чтобы пустить пыль в глаза, некоторым единичным клиентам компании, чьи депозиты не превышали две-три сотни долларов, производятся возвраты средств.
Эти несколько шагов дают клиентам иллюзию искренних намерений Руслана Николаева.
"Представитель компании" на форумах сам призывает всех клиентов писать заявления на возврат средств в банк (чарджбек), так как средства заморожены, компания RVDMarkets якобы находится в процедуре банкротства и не может выплатить средств самостоятельно без заявления клиента. При этом даже не скрывая, что деньги вывели заблаговременно. Этот вывод подкрепляет тот, факт, что на кошельке вебмани, который использовался для пополнения личных кабинетов пользователями, открытом ,кстати, на левого человека, в момент скама оказалось лишь 500 долларов- остальное было выведено
Но вот вскоре клиентам постепенно начали приходить отказы из банков с ответом из RVDMarkets с юридически необоснованной отпиской, что "компания считает свои обязательства перед клиентом исполненными", на основании чего возвращать средства клиентам у неё нет причин. У тех клиентов, кто было получил возвраты "по недоразумению", деньги в течении следующего дня списались обратно в пользу RVDMarkets якобы из-за ошибки. Представитель компании перестал появляться на форуме и отвечать на претензии клиентов.
Но для того, чтобы поддерживать надежду и осаждать излишнее рвение клиентов, на сайте rvdmarkets.com появилась новая лапша:
В действительности, по данным, полученным у регулятора Британских виргинских островов, RVDmarkets банкротства НЕ инициировала, а это значит, что несколько месяцев Руслан Николаев сознательно врал своим бывшим клиентам о банкротстве, вовсе не собираясь раздавать им оставшиеся средства. Многие продолжали верить, что возврат денег по чарджбеку возможен, как это обещал "представитель RVDMarkets". В действительности мошеннику Руслану Николаеву было необходимо выиграть время, чтобы максимально отсрочить судебные претензии клиентов: по истечении определённого времени счета будут разморожены и все деньги клиентов можно будет забрать себе, после чего их больше никто никогда не увидит.
Сайт rvdmarkets.com с "добрым" объявлением о скором возврате средств, перестал работать 3 ноября 2015- до этой даты был оплачен хостинг.
В настоящее время преступник Руслан Николаев, укравший около 5 миллионов долларов у клиентов его компании RVDMarkets , по одним сведениям, живёт в Молдавии, а также бывает в Лондоне, по другим- скрывается на Кипре и работает над созданием нового форекс-проекта, надеясь уйти безнаказанным с чужими деньгами, после чего возможно начать новую жизнь на 5 миллионов долларов.
